34. Положення про Загальні збори акціонерів (нова редакція). Дата розміщення 06.10.2017

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного

акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»,

протокол № 24 від 28 вересня 2017 року 

Голова Загальних зборів акціонерів 

____________________ А.В.Зима

Секретар Загальних зборів акціонерів

____________________ Т.О.Пашиніна

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про Загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Завод малогабаритних трансформаторів»

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Положення та Загальні збори) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», чинного законодавства України (надалі – законодавство)та Статуту Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (надалі – Статут та Товариство).

  1. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено (викладене у новій редакції) лише ними.

  1. Цим Положенням визначається, зокрема:
  2. компетенція Загальних зборів;
  3. перелік організаційно-правових заходів з підготовки та скликання Загальних зборів;
  4. порядок проведення (регламент) засідань Загальних зборів;
  5. порядок прийняття рішень Загальними зборами та їх оформлення,
  6. а також інші питання діяльності Загальних зборів.

  1. До відносин, що виникають у процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, які не врегульовані цим Положенням, застосовуються норми законодавства і положення Статуту.

  1. Це Положення є новою редакцією Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження цієї редакції Положення попередня (шоста) редакція Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» втрачає чинність.

  1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Загальні збори є вищим органом Товариства і мають право приймати рішення з усіх питань його діяльності, у тому числі і з тих, що передані ними до компетенції інших органів управління.

  1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
    1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
    2. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;
    3. внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;
    4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
    5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
    6. прийняття рішення про розміщення акцій;
    7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
    8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
    9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
    10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
    11. затвердження річного звіту Товариства;
    12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
    13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
    14. прийняття рішення про форму існування акцій;
    15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
    16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
    17. обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
    18. затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії Загальних зборів  депозитарній установі;
    19. відшкодування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, Статутом та цим Положенням;
    20. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
    21. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження Статуту або змін до нього;
    22. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
    23. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії;
    24. затвердження висновків Ревізійної комісії;
    25. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
    26. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
    27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
    28. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
    29. прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
    30. обрання комісії з припинення Товариства;
    31. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п’ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
    32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.

  1. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (надалі – річні Загальні збори, річні Збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

  1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  2. затвердження річного звіту Товариства;
  3. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
  4. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства (надалі – Наглядова рада), звіту генерального директора Товариства (надалі – Генеральний директор), звіту ревізійної комісії Товариства (надалі – Ревізійна комісія).
  5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:
  6. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  7. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

  1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються у разі необхідності у випадках та порядку, визначених цим Положенням, Статутом та законодавством.

  1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства за умови, якщо Загальні збори, що проводяться у зазначеному випадку, приймуть рішення про відшкодування таких витрат. При цьому питання щодо відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів має бути включене до їх порядку денного.

  1. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.

  1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у визначених законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Проект порядку денного та порядок денний являють собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах.

  1. Наглядова рада (акціонер та/або акціонери, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальних зборів) під час прийняття рішення про скликання Загальних зборів також визначає дату складання переліку акціонерів, яким буде направлятися письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за шістдесят календарних днів до дати їх проведення.

  1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством, Статутом та пунктом 3.8 цього Положення, персонально: простими листами або поштовими карткамиабо через депозитарну систему Україниза  реквізитами, зазначеними у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, складеного на дату обліку, у строк не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати їх проведення. Товариство забезпечує направлення повідомлення одним визначеним способом всім акціонерам Товариства, яким направляється відповідне повідомлення.

Місцезнаходження (місце проживання) акціонера визначається згідно даних переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Скарги акціонерів щодо несвоєчасного повідомлення їх про скликання Загальних зборів через порушення установами зв’язку, за умови своєчасного подання їм повідомлень, встановлених термінів поштового обігу кореспонденції, залишаються без задоволення.

  1. У разі реєстрації акцій на ім'я депозитарної установи повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається депозитарній установі, що забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких вона обслуговує.

  1. Повідомлення розсилає особа, призначена Наглядовою радою у рішенні про скликання Загальних зборів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати їх проведення підлягає опублікуванню (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку..

Також Товариство не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів.

  1. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
  2. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  3. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  4. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
  5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  6. порядок ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами) акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
  7. перелік питань разом з проектом рішень  (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  8. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  9. Після розсилки повідомлень про проведення Загальних зборів кожний акціонер має право подати пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, та / або проектів рішень, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

  1. Пропозиції (нові питання, нові кандидати та/або проекти рішень) до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у наступному порядку:
  2. оформлюються у письмовій формі;
  3. направляються засобами поштового зв’язку на адресу за місцезнаходженням Товариства або вручаються під підпис особі, уповноваженій приймати письмову кореспонденцію, адресовану Товариству, не пізніше ніж за двадцять календарних днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім календарних днів до дати їх проведення;
  4. повинні містити:
    1. дані щодо осіб, які подають пропозицію (із зазначенням найменування акціонера – юридичної особи, прізвища, імені, по батькові акціонера – фізичної особи);
    2. відомості щодо кількості, типу та/або класу належних акціонеру акцій;
    3. зміст (формулювання) пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення;
    4. щодо кандидата вказуються прізвище, ім’я та по-батькові, відомості про кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства, найменування органу, для обрання у який кандидат пропонується, інформація про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) та ця інформація, щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата;;
    5. пропозиція, яка подана, повинна бути підписана акціонером (його представником), який її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), складена у відповідності до вимог законодавства. Пропозиція, яка подана групою акціонерів, повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер;
    6. додається, у разі надання пропозіції щодо змісту правочинів та/або внутрішніх документів Товариства, текст відповідного документу.

  1. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
  2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п’яти або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3.15 цього Положення.
  3. Пропозиції подаються Наглядовій раді за адресою місцезнаходження Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонером (акціонерами), який у визначених законодавством випадках скликає позачергові Загальні збори, пропозиції подаються такому акціонеру (акціонерам) на адресу, вказану у повідомлені про проведення Загальних зборів.
  4. Наглядова рада (акціонери, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймає рішення про включення (не включення) пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири календарні дні до дати їх проведення.
  5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
  6. Наглядова рада (акціонери, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори), приймаючи рішення відносно включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, затверджує порядок денний Загальних зборів та перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного.
  7. Товариство (акціонери, які у визначених законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни в проекті порядку денного шляхом розміщення у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації про зміни у проекті порядку денного, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію.

  1. Рішення про відмову у включенні пропозиції (нові питання, нові кандидати та/або проекти рішень) до проекту порядку денного Загальних зборів, поданої акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками п’яти або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
  2. недотримання акціонерами строку, встановленого підпунктом 3.15.2 пункту 3.15 цього Положення;
  3. неповноти даних, передбачених підпідпунктами 3.15.3.1 – 3.15.3.4 підпункту 3.15.3 пункту 3.15 цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою (акціонерами, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. У випадку задоволення судом вимог акціонера, витрати з проведення таких Загальних зборів покладаються (відшкодовуються) на ініціатора (акціонерів) Загальних зборів, під час підготовки яких акціонеру було безпідставно відмовлено у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

  1. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

  1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, зокрема особи, яким акції передані в управління. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними його акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

  1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на двадцять четверту годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством.

 

  1. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах шляхом надання довідки. Така довідка складається у довільній формі і підписується секретарем Наглядової ради Товариства або представником особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Вказана довідка видається особисто акціонеру за місцезнаходженням Товариства або надсилається поштою на адресу, вказану акціонером у запиті, наступного робочого дня з дати надходження запиту до особи, яка буде готувати довідку.

  1. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

  1. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

  1. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань пов’язаних з обов'язковим викупом Товариством акцій, визначених законодавством, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

  1. У разі скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у визначених законодавством випадках, матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, розсилаються усім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

  1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами у проекті порядку денного чи у зв'язку із виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

  1. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість у порядку, визначеному пунктом 5.1 цього Положення, ознайомитися із проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

  1. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

  1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Товариства, визначені у пункті 8.2 Статуту, та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

  1. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

  1. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У вказаних випадках до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер повинен повідомити про це негайно одночасно у письмовій формі голову Реєстраційної комісії та свого представника.

  1. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, яким видано однакову за змістом довіреність, участь у Загальних зборах приймає той акціонер, якого зареєстрували першим.

У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилися представники акціонера, яким видано довіреність на право участі та голосування, яка містить завдання щодо голосування з окремих питань порядку денного, то такі представники реєструються і їм Реєстраційною комісією видаються бюлетені з питань, що вказані у довіреності.

  1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою,  може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому законодавством або міжнародними договорами України.

  1. У довіреності акціонера – фізичної особи повинні бути вказані наступні реквізити:
  2. прізвище, ім`я та по-батькові акціонера – довірителя, його домашня адреса та дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  3. кількість акцій, за якими передаються права на участь у Загальних зборах;
  4. прізвище, ім`я та по-батькові, домашня адреса та дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу - для довіреної особи – громадянина, або повна назва, місцезнаходження та дані про представника юридичної особи – для довіреної особи – юридичної особи;
  5. інформація про юридичну особу та/або посадову особу, що посвідчила довіреність.

  1. Юридичні особи – акціонери Товариства беруть участь у Загальних зборах через своїх уповноважених представників. Такі представники можуть діяти на підставі довіреності, акту органу юридичної особи (призначення особи на посаду, пов'язану із здійсненням управлінських функцій).

  1. Довіреність від акціонера – юридичної особи посвідчується підписом керівника або іншої особи, уповноваженої на це статутом акціонера – юридичної особи, і скріплюється її печаткою.

Така довіреність повинна містити такі відомості:

  • повну назву та місцезнаходження юридичної особи;
  • прізвище, ім`я, по-батькові та реквізити документа, що посвідчує особу, яка призначена представником;
  • кількість акцій, за якими передаються права на участь у Загальних зборах.

  1. Посадові особи, які за статутом юридичної особи, можуть діяти від її імені без довіреності, для участі у Загальних зборах повинні оформити такі документи:
  2. витяг із статуту юридичної особи із зазначенням відповідних повноважень посадової особи, завірений підписом керівника та скріплений печаткою юридичної особи;
  3. витяг з документу, згідно із яким обрано або призначено на цю посаду представника юридичної особи, завірений підписом керівника і скріплений печаткою юридичної особи.

  1. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:
  2. від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновлювачі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі у Загальних зборах;
  3. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:
  • з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
  • за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновлювачів) або піклувальників;
  • з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законодавством.

  1. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі у Загальних зборах за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

  1. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справі з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

  1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує усі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

  1. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

  1. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

  1. Уся робота із підготовки, скликання та проведення Загальних зборів покладається на Наглядову раду, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами.

  1. Робочими органами Загальних зборів є:

• голова та секретар;

• Реєстраційна комісія;

• Лічильна комісія.

  1. Наглядова рада або особа, уповноважена рішенням Наглядової ради, організовує та забезпечує виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних із підготовкою, скликанням та проведенням Загальних зборів, а саме:
  2. підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів під час підготовки Загальних зборів;
  3. доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів, проекту порядку денного та про зміни до нього, а також публікацію відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилання його депозитарній установі (у разі реєстрації акцій Товариства на ім'я депозитарної установи);
  4. ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
  5. збір, обробка та узагальнення пропозицій (проектів рішень) акціонерів щодо порядку денного;
  6. підготовки необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів;
  7. підготовки місця для проведення Загальних зборів, технічне їх забезпечення та забезпечення роботи голови та секретаря Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісій.

  1. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється Реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія, у тому числі і її голова, призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія у межах наданих їй повноважень:

  • перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;
  • веде облік довіреностей у відповідному журналі;
  • видає реєстраційну картку та бюлетені для голосування під розпис;
  • визначає загальну кількість голосів акціонерів (їх представників), присутніх на Загальних зборах;
  • готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів та складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів.

  1. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник цієї депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії, що відображається у відповідному протоколі про його обрання.

  1. Для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, створюється Лічильна комісія, яка (її склад) обирається Загальними зборами; при цьому здійснення підрахунку голосів (складення протоколу про підсумки голосування) з цього питання порядку денного забезпечується Реєстраційною комісією Загальних зборів.

  1. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

                                                                                         

  1. Лічильна комісія у межах своєї компетенції:
  2. надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;
  3. організовує голосування на Загальних зборах;
  4. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
  5. складає протокол про підсумки голосування.

  1. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб.До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства або є кандидатами до складу цих органів Товариства.

  1. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів, який забезпечує керівництво та організацію їх роботи. Головою Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, які уповноважені на це Наглядовою радою. Наглядова рада може обрати головуючим на Загальних зборах будь-яку особу.

  1. Голова Загальних зборів:
  2. керує роботою Загальних зборів;
  3. оголошує про завершення роботи Загальних зборів;
  4. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання їх регламенту;
  5. оголошує питання порядку денного і надає слово для виступу;
  6. у визначених цим Положенням випадках приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів та надає пояснення з питань, пов'язаних із їх проведенням;
  7. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного, оголошує підсумки голосування та оголошує рішення, прийняті Загальними зборами, які викладено у протоколі про підсумки голосування;
  8. підписує протокол Загальних зборів;
  9. підписує Статут (зміни до нього) та інші документи, що затверджуються Загальними зборами;
  10. передає виконавчому органу Товариства документи Загальних зборів (у тому числі протокол Загальних зборів).

  1. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою Товариства, забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. Секретар Загальних зборів підписує разом із головою Загальних зборів протокол Загальних зборів, Статут (зміни до нього) та інші документи, що затверджуються Загальними зборами.

  1. Повноваження голови та секретаря Загальних зборів припиняються з моменту передання виконавчому органу Товариства документів Загальних зборів (у тому числі протоколу Загальних зборів).

  1. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

  1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах.

  1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення Загальних зборів виключно протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

  1. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:
  2. переліку акціонерів, які мають право на участь у них, складеного у порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера;
  3. паспорта, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
  4. довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

  1. Для реєстрації учасник Загальних зборів повинен:
  2. пред`явити паспорт;
  3. якщо учасник Загальних зборів є представником акціонера – додатково пред`явити довіреність (інші документи, що підтверджують повноваження згідно пункту 6.7 цього Положення) на представництво інтересів акціонера.

  1. Під час реєстрації:
  2. встановлюється особа акціонера або повноваження його представника;
  3. реєструється дата вчинення довіреності, термін її дії, а також номер та дата посвідчення довіреності;
  4. на підставі запису у переліку акціонерів учаснику Загальних зборів пред’являється реєстраційна картка під підпис та видаються бюлетені для голосування.

  1. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документа, вказаного у підпункті 8.4.1 пункту 8.4 цього Положення, а у разі участі представника акціонера – також документів, визначених у підпункті 8.4.2 пункту 8.4 цього Положення, зокрема:
  2. коли дані паспорта акціонера не відповідають його паспортним даним, зазначеним у переліку акціонерів, складеному для проведення Загальних зборів;
  3. не належним чином оформлена довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах.

  1. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено у реєстрації.

  1. Водночас із реєстрацією підраховується кількість акціонерів та кількість голосуючих акцій, що їм належать, для визначення правомочності Загальних зборів.

  1. Акціонери, що прибули на Загальних зборі, у тому числі із запізненням, і не зареєструвалися вчасно, не мають права брати участь у Загальних зборах, але можуть бути присутніми на них. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму та підрахунку голосів.

  1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

  1. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у них.

  1. У випадку, якщо на момент завершення реєстрації кворум не зібраний, реєстрація за рішенням голови Реєстраційної комісії, яке додається до протоколу Загальних зборів, може бути продовжена, але не більше, ніж на тридцять хвилин. Якщо протягом тридцяти хвилин кворум не зібраний, то Загальні збори вважаються такими, що не відбулися. Про зазначене голова Загальних зборів повідомляє усім присутнім.

  1. Результати реєстрації учасників Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується усіма членами Реєстраційної комісії.

  1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (-ом) десяти і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

  1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів згідно Статуту визначається цим Положенням.

  1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (м. Запоріжжя), крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів ста відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

  1. Якщо на момент закінчення реєстрації, з урахуванням положень пункту 8.12 цього Положення, кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради, відкриває Загальні збори.

  1. Голова Загальних зборів після відкриття Загальних зборів доповідає учасникам про результати реєстрації та наявність кворуму.

  1. Голова Загальних зборів також зобов'язаний проінформувати акціонерів (їх представників) про:
  2. присутність, у випадку запрошення, представника аудитора Товариства (Ревізійної комісії), Генерального директора та представника органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, а також членів Наглядової ради;
  3. наявність представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та сторонніх осіб на Загальних зборах;
  4. порядок проведення Загальних зборів.

  1. Якщо у будь-кого із акціонерів (їх представників) виникнуть заперечення з приводу присутності на Загальних зборах сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Загальних зборів. У разі прийняття головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце їх проведення.

  1. Загальні збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів (їх представників) інформації про прийняті рішення.

  1. Після кожних двох годин безперервної роботи голова Загальних зборів оголошує перерву тривалістю не менше п’ятнадцяти хвилин, а після перших чотирьох годин роботи голова Загальних зборів оголошує перерву тривалістю не більше сорока п’яти хвилин. Загальні збори не можуть продовжувати роботу після 22 години за місцевим часом.

  1. За неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, у ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться у тому самому місці, що зазначене у повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість таких перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

  1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

  1. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

  1. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному (змінах до нього), або за рішенням Загальних зборів в іншій послідовності.

  1. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання. При обранні органів Товариства голова Загальних зборів оголошує перелік кандидатів, які пропонуються до обрання.

  1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
  2. основні доповіді з питань порядку денного - до 30 хвилин;
  3. співдоповіді - до 15 хвилин;
  4. виступи у порядку обговорення - до 5 хвилин;
  5. відповіді доповідача на запитання - до 15 хвилин.

  1. Обговорення одного питання не може перевищувати 40 хвилин (не беручи до уваги тривалість доповідей). Слово для виступу учасникам Загальних зборів надає голова Загальних зборів. Жоден із учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів та вигукувати запитання. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

  1. Будь-який акціонер (представник акціонера) має право виступити у дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім’я та по-батькові. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може у будь-який час відмовитися від виступу у дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

  1. Запитання ставляться доповідачам та співдоповідачам з питання, що обговорюється, виключно у письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Запитання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Запитання тим, хто виступає у дебатах, не ставляться. Запитання приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.

  1. Після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти усіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

  1. Загальні збори розглядають та приймають рішення щодо усіх проектів рішення з питання порядку денного.

  1. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

  1. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів їх скликання чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

  1. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

  1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

  1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування.

  1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих акцій Товариства, які володіють ними на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу у випадку, якщо він був зареєстрований Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах у порядку, визначеному цим Положенням.

  1. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

  1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводитися виключно з використанням бюлетенів для голосування.

  1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетенів для голосування у порядку, визначеному цим Положенням. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) або назву акціонера – юридичної особи. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії Загальних зборів. .

  1. Бюлетень для голосування  (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
  2. повне найменування Товариства;
  3. дату і час початку проведення Загальних зборів;
  4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  5. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
  6. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
  7. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  8. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

  1. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
  2. повне найменування Товариства;
  3. дату і час початку проведення Загальних зборів;
  4. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  5. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
  6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  7. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
  8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

 Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

  1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, зазначених у частинах 2, 4 та 5 цього пункту.

Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з питань про:

  • внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;
  • прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  • прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  • прийняття рішення про розміщення акцій;
  • прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
  • прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
  • прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
  • прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

  1. Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією на підставі бюлетенів. Комісія окремо враховує:
  2. загальну кількість голосів учасників Загальних зборів;
  3. число голосів бюлетенів голосуючих з окремого питання;
  4. число голосів бюлетенів, що визначено недійсними (п.10.8 цього Положення);
  5. число голосів бюлетенів, що не приймають участь у голосуванні та не подані для голосування;
  6. окремі підрахунки голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» по кожному факту голосування;
  7. число голосів бюлетенів, відданих за кожного кандидата в органи управління Товариства.

  1. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні не можна ділити голоси за кандидатів на дрібні.
  2. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

  1. Результати голосування та прийняті рішення відображаються у протоколі про підсумки голосування, у вигляді переліку кандидатів у порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів.

  1. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

  1. У разі, якщо за підсумками голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу Товариства, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу Товариства  - несформованим.

  1. У разі, якщо не вдалося обрати повний склад органу Товариства, такий орган вважається не сформованим.

  1. Підсумки голосування та прийняті рішення відображаються у протоколі про підсумки голосування, який складається безпосередньо після проведення голосувань з питань порядку денного Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування підписуються усіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

  1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
  2. дата проведення голосування;
  3. питання, винесене на голосування;
  4. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
  5. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
  7. інші відомості та/або інформація за рішенням Лічильної та/або Реєстраційної комісії.

  1. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
    1. дата проведення голосування;
    2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
    3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
    4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
    5. інші відомості та/або інформація за рішенням Лічильної комісії.

  1. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту оформлення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного.

  1. Підсумки голосування оголошуються головою Загальних зборів на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом розміщення відповідного оголошення на власному веб-сайті Товариства, або, за письмовою вимогою акціонера, рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

  1. Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

  1. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для усіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав у них участі, голосував проти прийняття цього рішення, а також для усіх органів і посадових осіб Товариства.

  1. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

  1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
  2. з власної ініціативи;
  3. на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  4. на вимогу Ревізійної комісії;
  5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства;
  6. в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом.

  1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається (направляється засобами поштового зв’язку за місцезнаходженням Товариства або вручаються під підпис особі, уповноваженій приймати письмову кореспонденцію, адресовану Товариству) виключно у письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства та повинна містити:
  2. дані щодо осіб, які подають вимогу (найменування органу Товариства, найменування акціонера – юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові акціонера – фізичної особи);
  3. відомості про кількість, тип і клас належних акціонерам (акціонеру) акцій та підтверджуючі ці факти документи (у разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів);
  4. аргументація підстав для скликання позачергових Загальних зборів;
  5. проект порядку денного та проекти рішень з цих питань.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна обов’язково бути підписаною усіма акціонерами, які її подають.

Генеральний директор Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язаний передати цю вимогу на розгляд Наглядової ради.

  1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову у такому скликанні протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

  1. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
  2. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства;
  3. неповноти даних, передбачених підпунктами пункту 11.2 цього Положення.

  1. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається (надсилається поштою або вручаються під підпис уповноваженій особі) відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три календарні дні з моменту його прийняття.

  1. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

  1. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом сорока п’яти календарних днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

  1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься у порядку, визначеному Статутом та цим Положенням, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради).

  1. У разі якщо протягом десяти календарних днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

  1. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

  1. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

  1. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.

  1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом десяти календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

  1. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора, та зберігається у Товаристві протягом усього строку його діяльності.

  1. Затверджені Загальними зборами Статут та зміни і доповнення до нього, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами голови та секретаря Загальних зборів та скріплені печаткою Товариства.

  1. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
  2. повне найменування Товариства;
  3. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
  4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  6. загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  7. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  8. голову та секретаря Загальних зборів;
  9. склад Лічильної комісії;
  10. порядок денний Загальних зборів;
  11. основні тези виступів;
  12. порядок голосування на Загальних зборах;
  13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

  1. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

  1. Копії протоколів Загальних зборів повинні бути надані для ознайомлення виключно на підставі письмової вимоги акціонера, у порядку, визначеному Положенням «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».

  1. Після проведення Загальних зборів і передання документів Генеральному директору, він забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи.

  1. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

  1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

  1. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питання обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій  виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1.       У випадку, якщо норми цього Положення та Статуту Товариства по різному регулюють одні й ті ж самі правовідносини, застосовуються відповідні норми Статуту, а відповідна норма Положення визнається такою, що не має юридичної сили.